18 diciembre, 2023
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Actualizado 10:35 pm
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Reportero
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“La Guadalupe”, empresa de transportes piurana, es investigada por ser una presunta fachada del lavado de activos del narcotráfico
En octubre de 2013, la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Miami, Florida, informó a la Policía Nacional del Perú sobre las actividades ilícitas lideradas desde Ecuador por Juanito Becerra, alias «Juanjo». “Los extranjeros”, especializados en el tráfico ilícito de drogas, tejían sus operaciones financieras a través de una red que involucraría a diversas personas y empresas, entre ellas, José Guerrero Huamán, compadre de Juanjo, accionista y exrepresentante legal de la empresa «Servicio y Transporte de Pasajeros de Guadalupe S.A.«
La Guadalupe es una de las empresas de transporte público más conocidas en Piura.
Foto: Lyncol Ipanaqué
El pasado 30 de junio, una notificación de la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima encendió las alarmas en la Municipalidad de Piura. La fiscal adjunta, Angélica Ortiz solicitó la entrega de toda información relacionada a un inmueble octubrino propiedad del Rudy Parrilla, servidor municipal, señalado como presunto miembro de una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través de la empresa de transportes “Integración Sullana S.R.L.”
El pasado 30 de junio esta Notificación fiscal advirtió a la Municipalidad de Piura
Foto: Notificación 5861-2023
Según la tesis fiscal, Parrilla constituyó la empresa de transportes “Integración Sullana” con la finalidad de convertir el dinero del tráfico de drogas en dinero lícito. En este entramado financiero también se señala la particular participación de los esposos José Guerrero Huamán y Aurelia Jara, actuales accionistas de La Guadalupe.
Al día de hoy “Integración Sullana S.R.L.” no existe.
Foto: SUNAT
El 24 de abril del 2014, la “Empresa de Transportes Rosa de Guadalupe S.R.L.”se fusionó con las empresas “Nuevo Rayo S.A.” y “Transporte 28 de agosto del Medio Piura S.R.L.” y pasó a llamarse “Servicio & Transporte de Pasajeros de Guadalupe S.A.», nombrando como gerente general a José Guerrero Huamán.
Este año el Ministerio Público de Lima ordenó un Impulso de la Investigación Preparatoria.
Foto: Fiscalía de Lavado de Activos
En el 2020, la Segunda Fiscalía Supraprovisional Especializada en Lavado de Activos formalizó la investigación a José Guerrero Huamán, exgerente general y accionista de «Servicio & Transporte de Pasajeros de Guadalupe S.A.» por, presuntamente, convertir en una suma de casi cuatrocientos mil soles provenientes del Tráfico de drogas en dinero lícito, a través de las compras de los ómnibus urbanos de Placas P3P773, P2E670 y P3L926. Buses aun en circulación bajo el sello de La Guadalupe.
Las tres placas señaladas aún figuran en la relación de autobuses de “La Guadalupe”.
Foto: Fiscalía de Lavado de Activos
Pero los argumentos de la Fiscalía para la formalización de la investigación preparatoria no solo fueron la compra de los buses. Aurelia Jara, esposa de Guerrero, habría lavado el dinero sucio donando del 10.63% de acciones de la propiedad de sus vehículos a La Guadalupe. Esto con el fin de “evitar su identificación e incautación”.
El Ministerio Público imputó al matrimonio de no poder justificar los ingresos de más de veinticinco mil soles en su Cuenta de Ahorros mancomunada.
Augusto Saavedra es el actual jefe de la Oficina de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad de Piura.
Foto: Lyncol Ipanaqué
“Es una investigación en curso, no podemos decirles no vamos a firmar contigo”, sostiene Augusto Saavedra, jefe de la Oficina de Transporte y Circulación vial de la Municipalidad de Piura, “sería un abuso de autoridad”, afirma.
Saavedra también afirma que a su oficina no ha llegado ninguna notificación sobre la investigación en curso.
Ante El Clamor, Aurelia Jara, defendió a su esposo Guerrero Huamán: “solamente fue por una llamada que lo vinculan”.
Aurelia Jara recibió a El Clamor y negó todas las imputaciones hechas por la Fiscalía.
Foto: Lyncol Ipanaqué
La investigación fiscal sostiene que José Guerrero Huamán, además de ser “compadre” del líder criminal, Juanito Becerra, habría desempeñado un papel clave en la colocación, intercalación y conversión de fondos ilícitos, obtenidos por el tráfico de drogas, utilizando a “La Guadalupe”, “Integración Sullana” y “Edyficar S.A.” para encubrir la verdadera naturaleza de estos recursos.
Para la fiscalía José Guerrero Huamán mantuvo una cercana relación a alias “Juanjo”.
Foto: Perfil de Facebook de Guerrero
Según la Fiscalía, «Juanjo» coordinaba las operaciones financieras de sus actividades delictivas desde Ecuador con Guerrero Huamán. Los reportes migratorios de Guerrero revelan viajes frecuentes a Ecuador entre 2011 y 2013, coincidiendo con la época en que «Los Extranjeros» construían su red.
Para el Ministerio Público estos desplazamientos no eran simples visitas, sino una suerte de misiones estratégicas para coordinar la obtención y transferencia de grandes sumas de dinero provenientes del tráfico de drogas.
Finalmente, el análisis pericial contable Nº 33-09-2018 determinó un desbalance patrimonial de Guerrero Huamán durante el período 2005 al 2015 por una suma de más de trescientos mil soles. El desajuste patrimonial de Guerrero, junto a las contradicciones en sus declaraciones, refuerzan la hipótesis fiscal en cuanto a su papel como presunto integrante en las múltiples operaciones de lavado de activos señaladas.
La Pericia Contable determinó la existencia de un desbalance patrimonial.
Foto: Fiscalía de Lavado de Activos
El Clamor intentó comunicarse con el matrimonio Guerrero – Jara. La única persona que respondió fue la esposa, Aurelia Jara, quién desconoció la relación de compadrazgo de su esposo con alias “Juanjo”.
Según Augusto Saavedra, jefe de transportes, tampoco conoció la existencia de la investigación contra Guerrero Huamán, accionista de La Guadalupe.
Aurelia Jara también señala estar dispuesta a acudir a los llamados de la Fiscalía cuando la notifiquen, pues sostiene que después de la pandemia no ha recibido ninguna petición. “Desde joven he trabajado, todo el dinero, lo puedo justificar”, se reafirma la también accionista de La Guadalupe, quien niega las imputaciones de la investigación fiscal.
En la actualidad Rudy Parrilla, a quién la fiscalía solicita información de su inmobiliario domiciliar, ostenta un cargo en la Municipalidad de Piura. Parrilla se desempeña como policía municipal en la Oficina de Transportes y Circulación vial.
La casa octubrina incautada en el 2022 coincide con la dirección de la extinta empresa “Integración Sullana”.
Foto: Lyncol Ipanaqué
El 26 de mayo del 2022, el Poder Judicial incautó la propiedad de Rudy Parrilla, a través de la Resolución Nº 29- 2SPAN. Curiosamente, el inmueble, ubicado en el AA.HH. San Sebastián en el distrito Veintiséis de Octubre coincide con el lugar registrado como sede de la investigada empresa “Integración Sullana”.“Tengo entendido que ya le devolvieron sus cosas”, indicó Saavedra cuando El Clamor le cuestionó la permanencia de su trabajador.
Integración Sullana S.R.L. fue constituida como empresa el 18 de agosto del 2014 con un capital social total de tres mil soles. Los tres accionistas principales que figuran son Rudy Parrilla, José Guerrero y Aurelia Jara. Los tres son investigados por integrar la misma presunta red de lavado de activos.
Rudy Parrilla se negó a darle declaraciones a El Clamor. “Es peligroso”, aseguró.
La empresa Guadalupe está a la espera de la extensión de su nuevo contrato.
Foto: Lyncol Ipanaqué
El 24 de enero de este año, pleno del consejo municipal de Piura, Castilla y Veintiséis de octubre aprobaron por unanimidad el nuevo plan de rutas, diseñado a partir de un estudio realizado por la Universidad Nacional de Piura. El objetivo del nuevo plan es mejorar el tráfico vehicular de la región. Se contempla la renovación de 8 rutas existentes y la autorización de 13 nuevas rutas.
El pasado 06 de diciembre, la Municipalidad de Piura ordenó conformar la Comisión de Trato Directo con “La Guadalupe” a fin de subsanar las controversias suscitadas.
La extensión del contrato de concesión implica la renovación de la ruta Nº U-09 (paradero de Inicio de Cruce Paita con Sullana y paradero filial Univesidad Alas peruanas -Castilla) para “La Guadalupe”.
Mientras los accionistas continúan investigados por el Ministerio Público, la Municipalidad de Piura le ordenó a la empresa subsanar la documentación presentada para proceder con el proceso de la extensión del contrato de concesión de ruta.
“Ellos han actualizado su junta directiva, nosotros hacemos el contrato con el representante de la persona jurídica, con el gerente”, concluye Augusto Saavedra, jefe de Transportes.
Klever Espinoza es abogado societario y tributario por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Foto: Enlace por Zoom
Klever Espinoza, abogado societario y tributario, explicó en El Clamor que el desbalance patrimonial es un indicador de actividades ilícitas, siendo clave en la detección de posibles casos de lavado de activos.
Asimismo, el abogado resalta la importancia de la responsabilidad de las sociedades empresariales para verificar el origen de los fondos invertidos por los socios, con especial énfasis en el rol del gerente general.
En el caso específico de «La Guadalupe», la imputación fiscal apunta al exgerente general por presuntamente convertir fondos del narcotráfico en dinero lícito mediante compras de vehículos. si las investigaciones concluyen culpabilidad por lavado de activos. Si las investigaciones concluyen culpabilidad por lavado de activos, las consecuencias legales para la empresa van desde la disolución de sociedades hasta el cese definitivo.
El código penal peruano establece que quiénes se involucren en actividades de lavado de activos enfrentarán un proceso legal que podría resultar en condenas de 8 a 20 años de prisión efectiva.
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